 I Sverige är knappt 14 500 banker, växlingskontor, auktionshus, bilhandlare och en rad andra verksamhetsutövare enligt lag skyldiga att på olika sätt vidta åtgärder för att motverka penningtvätt. Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen, som skriver underrättelseuppdrag till exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller polismyndigheterna.
Vad är det för typ av transaktioner, personer och brottslighet som kontrollsystemen fångar upp? Och vad missar man? Dessa frågor får sitt svar i den här rapporten. |
