| |
| Titel: | Prop. 2024/25:67 Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem | | Utgivningsår: | 2025 | | Omfång: | 154 sid. | | Förlag: | Regeringskansliet | | ISBN: | 202425067 | | Typ av verk: | Lagförslag | | Serie: | Propositioner nr. 2024/25:67 | | Ämnesord: | Straffrätt
, Offentlig rätt
, Ekonomi
|
|
Pris: 174 SEK exkl. moms  | Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömningen för 2022 behandlat riskerna för att alternativa betalningssystem utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism (Hawala: Värdeöverföringar i alternativa betalningssystem). I riskbedömningen föreslås att registreringsplikten för fysiska och juridiska personer som bedriver verksamhet i form av penningöverföringar och valutaväxling ska ersättas av tillståndsplikt.
Mot bakgrund av att valutaväxlare och registrerade betaltjänstleverantörer såsom penningöverförare bedöms ha en central funktion vid kriminella nätverks återinvesteringar i kriminell verksamhet och tvätt av brottsvinster föreslås i propositionen att valutaväxling, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar ska omfattas av tillståndsplikt i stället för registreringsplikt. Från förslaget undantas fysiska och juridiska personer som tillhandahåller betaltjänster i form av kontoinformationstjänster.
För att anpassa svensk rätt till unionsrätten föreslås dessutom att registrerade betaltjänstleverantörer som tillhandahåller kontoinformationstjänster ska omfattas av penningtvättslagen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. | | |
|
