Ds 2003:52 Skärpta regler mot penningtvätt
| Titel: | Ds 2003:52 Skärpta regler mot penningtvätt |
| Anmärkning: | Se prop. 2003/04:156. |
| Utgivningsår: | 2003 |
| Omfång: | 79 sid. |
| Förlag: | Fritzes |
| ISBN: | 9138220156 |
| Typ av verk: | Statlig utredning |
| Serie: | Ds, departementsserien nr. 2003:52 |
| Ämnesord: | Straffrätt , Skatterätt |
Pris: 158 SEK exkl. moms 
|
| I promemorian föreslås att fler branscher och yrkeskategorier skall bli skyldiga att kontrollera identiteten hos sina affärsrelationer och rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Det gäller t.ex. fristående jurister, revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon och personer som handlar med varor av högt värde. Vissa undantag från rapporteringsskyldigheten skall gälla i t.ex. rättsliga sammanhang. |